Trưởng Phòng Cố Vấn và Quan Hệ An Ninh & Điều Tra
Rủi Ro và Tư Vấn Thanh Toán - An Ninh & Điều Tra
09/06/2025
NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Hiểu và cập nhật các xu hướng tội phạm tài chính, nghiên cứu, phân tích các vụ việc lừa đảo, gian lận với thủ đoạn mới / có yếu tố công nghệ hoặc/và có quy mô lớn/hoạt động xuyên quốc gia nhằm đưa ra các cảnh báo sớm, tham vấn các biện pháp điều tra/phòng ngừa các rủi ro/các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra.
- Thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ cao cấp với các Cơ quan pháp luật / Cơ quan nhà nước / Đối tác, bao gồm việc phát triển các liên minh chiến lược nhằm đẩy nhanh tiến độ các cuộc điều tra và thực thi pháp lý.
- Xây dựng các chiến lược hiệu quả nhằm tăng cường hợp tác với Cơ quan thực thi pháp luật, đảm bảo quy trình điều tra hiệu quả dẫn đến truy tố và thu hồi.
- Chịu trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và điều tra các hành vị gian lận liên quan đến tội phạm mạng và công nghệ; theo dõi các xu hướng và rủi ro mới trong lĩnh vực này; và xây dựng các chiến lược hiệu quả để bảo vệ HCVN khỏi những mối đe dọa đó.
- Nghiên cứu và xác định các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến chiến lược, vận hành của hoạt động an ninh, điều tra nói riêng và hoạt động của Home Credit nói chung; chủ động báo cáo cho CQL về các mối đe dọa tiềm tàng, bao gồm các tội phạm tài chính và các kế hoạch gian lận.
- Chủ động phối hợp cùng với các Phòng ban liên quan để giải quyết các rủi ro được xác định, đảm bảo phản ứng kịp thời và đầy đủ với các vấn để trong trách nhiệm của An ninh và Điều tra. Liên tục theo dõi tiến độ và cung cấp báo cáo cho Trưởng Bộ Phận An Ninh & Điều Tra
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các Cơ quan chức năng và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các dự án/chính sách của Công ty nhằm kịp thời nhận diện các mối đe dọa tiềm ẩn và triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản của HCVN trước các xu hướng tội phạm mạng / công nghệ / số hóa.
- Giám sát hoạt động pháp lý của đội ngũ An Ninh Điều Tra, đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các cơ quan chức năng. Quản lý các Đơn tố cáo đang chờ xử lý và tư vấn pháp lý để đảm bảo các vụ án gian lận được thực hiện nhanh chóng
- Tham gia cải tiên quy trình làm việc trong nội bộ và các Phòng ban khác, hợp tác giữa các Bộ phận nhằm tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất làm việc của các Nhóm.
- Các công việc khác được chỉ định bởi Trưởng Phòng An Ninh & Điều tra.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học / Cao Đẳng, ưu tiên ngành An ninh / Công an / Luật.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về điều tra các vụ việc hình sự/ dân sự trong lực lượng Công an hoặc Quản lý An ninh hoặc trong ngành Tài chính Ngân hàng.
- Kỹ năng chuyên môn:
- Am hiểu và có kiến thức tốt về mặt pháp luật
- Có khả năng nghiên cứu, khám phá, phân tích thông tin / dữ liệu một cách độc lập.
- Hiểu biết về các xu hướng / thủ đoạn tội phạm mới trong lĩnh vực trực tuyến / số hóa / mạng.
- Có ky năng phong vân/ thâm vân cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm. tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và băng chứng.
- Nắm được các quy định pháp lý cần thiết để tiến hành xử lý đúng các vụ việc và chuyển giao qua cơ quan Công an khi cần.
- Kỹ năng mềm:
- Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các Cơ quan thi hành pháp luật.
- Kỹ năng xử lý cùng lúc nhiều công việc với mức độ ưu tiên khác nhau.
- Giao tiếp tốt, chủ động xây dựng và phát triển các mối quan hệ để nâng cao hiệu quả công việc.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và quản lý thời gian tốt
- Thưởng: Lương tháng 13 và KPI
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và 3 người phụ thuộc.
- Đóng bảo hiểm xã hội 100% trên tổng lương
- Trợ cấp ăn trưa điện thoại
- Khám sức khỏe hàng năm
- Nghỉ phép 18 ngày/năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và minh bạch
- Cơ hội thăng tiến và đào tạo rõ ràng
TP. Ho Chi Minh
